证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-33
海马汽车集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年5月15日14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙忠春董事长
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共38人，代表股份753,849,562股，占公司总股份的45.8369%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计5人，代表股份631,164,751股，占公司总股份的38.3772%。
2、通过网络投票的股东共计33人，代表股份122,684,811股，占公司总股份的7.4597%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 2018年度工作报告及2019年工作计划
总表决情况：
同意689,611,532股，占出席会议所有股东所持股份的91.4787％；反对64,036,630股，占出席会议所有股东所持股份的8.4946％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意122,988,581股，占出席会议中小股东所持股份的65.6897％；反对64,036,630股，占出席会议中小股东所持股份的34.2027％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1076％。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意752,911,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756％；反对685,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0910％；弃权252,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
中小股东总表决情况：
同意186,288,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.4990％；反对685,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3663％；弃权252,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1347％。
议案3.00 2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意752,909,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752％；反对718,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权221,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意186,286,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.4977％；反对718,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3840％；弃权221,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1184％。
议案4.00 2018年度利润分配方案
总表决情况：
同意752,881,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.8716％；反对911,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权56,030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意186,258,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.4831％；反对911,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4870％；弃权56,030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0299％。
议案5.00 2018年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意752,911,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756％；反对886,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％；弃权51,230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意186,288,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.4990％；反对886,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4737％；弃权51,230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0274％。
议案6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
总表决情况：
同意752,907,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8750％；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953％；弃权223,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297％。
中小股东总表决情况：
同意186,284,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.4966％；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838％；弃权223,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1196％。
议案7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.4992％；反对846,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4520％；弃权91,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0488％。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992％；反对846,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520％；弃权91,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。
议案8.00 关于修订公司章程的议案
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意752,911,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756％；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992％；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1170％。
议案9.00关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意752,911,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756％；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992％；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1170％。
议案10.00 关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保
的议案
总表决情况：
同意752,909,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753％；反对888,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1179％；弃权51,230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意186,286,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.4979％；反对888,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4748％；弃权51,230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0274％。
议案11.00 关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意752,944,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8800％；反对685,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0909％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意186,321,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.5168％；反对685,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3661％；弃权219,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1170％。
议案12.00 关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
12.01.候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:752,775,404股
12.02.候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:752,661,982股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:186,152,453股
12.02.候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:186,039,031股
上述两位非独立董事的简历详见公司于2019年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届七次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、殷允臣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
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