证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-32
海马汽车集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018年4月26日14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙忠春董事长
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共15人，代表股份772,784,932
股，占公司总股份的46.9882%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计4人，代表股份646,634,751
股，占公司总股份的39.3178%。
2、通过网络投票的股东共计11人，代表股份126,150,181股，占公
司总股份的7.6704%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 2017年度工作报告及2018年工作计划
总表决情况：同意772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9389％；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：同意772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9389％；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案3.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意693,625,232股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7566％；反对279,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；
弃权78,880,000股，占出席会议所有股东所持股份的10.2072％。
中小股东总表决情况：同意 127,002,281 股，占出席会议中小股东
所持股份的61.6032％；反对279,700股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1357％；弃权 78,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.2612％。
议案4.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：同意772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对75,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9389％；反对75,300股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0365％；弃权50,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
议案5.00 2017年度利润分配议案
总表决情况：同意693,625,232股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7566％；反对 79,159,700股，占出席会议所有股东所持股份的
10.2434％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 127,002,281 股，占出席会议中小股东
所持股份的61.6032％；反对79,159,700股，占出席会议中小股东所持
股份的38.3968％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9389％；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案7.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
总表决情况：同意772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9389％；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案8.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：同意206,031,981股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9369％；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％。
中小股东总表决情况：同意 206,031,981 股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9369％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0383％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,097,552股
9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,474,601股
9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
上述六位非独立董事的简历详见公司于2018年4月2日披露在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会九届二十次会议决议公告》。
议案10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
上述三位独立董事的简历详见公司于2018年4月2日披露在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会九届二十次会议决议公告》。
议案11.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
总表决情况：
11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:706,096,052股
11.02关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:139,473,101股
11.02关
