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                        海南金盘实业股份有限公司董事局决议公告

    海南金盘实业股份有限公司第三次董事会议于1995年5月23日召开，本次会议主要决议如下:
    1.决定1995年6月28日召开第三次股东大会的决议。
    2.关于向第三次股东大会提交董事局1994年度工作报告及1995年度工作计划的决议。
    3.关于向股东大会提交公司1994年度财务决算的决议。
    4.1994年度分红方案:每10股送红股2股。
    5.1995年配股方案:每10股配售2股,配股价视市场情况与承销商确定。
 
                                                            海南金盘实业股份有限公司
                                                                     董  事  局
                                                                   1995年5月27日