证券代码:000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2021-052
新大洲控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长王磊先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份 占 公 司 人数 代 表 股 份 占 公 司 人 代 表 股 份 占 公 司
数量 有 表 决 数量 有 表 决 数 数量 有 表 决
权 股 份 权 股 份 权 股 份
总 数 的 总 数 的 总 数 的
比例 比例 比例
1 1,170,755 0.1438% 2 61,990,100 7.6149% 3 63,160,855 7.7587%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务
所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，出席会议的股东及股东授权
委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（六）审议通过了《本公司的下属控股企业与本公司合营企业 Lorsinal S.A.2021
年度预计发生的日常关联交易》
本提案无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
全部议案均对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
上述第七议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：杨媛律师、张佳琦律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○二一年五月二十八日
查看PDF原文
