000570 深市 苏常柴Ａ

证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2023-073

                  常柴股份有限公司

        董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日
以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议，会议通知于

2023 年 12 月 12 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，

为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾
滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份
有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置

自有资金购买低风险的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。
董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事
会审议通过之日起十二个月。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于
巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-075）。

  三、备查文件

    1、《董事会 2023 年第四次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发
表的独立意见》。

                                      常柴股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 12 月 16 日