证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-035
常柴股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 6月
12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 1
2 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
人数 代表股份数 有表决 人数 代表股份 有表决 人数 代表股份数 有表决
分类 （个） （股） 权股份 （个）数（股） 权股份 （个） （股） 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 1 227,663,417 32.26% 6 512,900 0.07% 7 228,176,317 32.33%
B 股 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
总体 1 227,663,417 32.26% 6 512,900 0.07% 7 228,176,317 32.33%
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、董事会秘书、公司 其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均 获通过，其中议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上表决通过。具体表决结果如下：
1、《关于拟签署五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿 协议书>的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 227,708,217 99.79% 468,100 0.21% 0 0.00%
其中：A股 227,708,217 99.79% 468,100 0.21% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 44,800 8.73% 468,100 91.27% 0 0.00%
表决结果 通过
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 227,733,917 99.81% 442,400 0.19% 0 0.00%
其中：A股 227,733,917 99.81% 442,400 0.19% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 70,500 13.75% 442,400 86.25% 0 0.00%
表决结果 通过
3、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第十届董 事会非独立董事的议案》，选举李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、 杨峰为公司第十届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举李德森为公司第十届董事会非独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,708,917 99.80% 227,708,917 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
45,500 8.87%
表决结果 当选
（2）选举张新为公司第十届董事会非独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
（3）选举谢国忠为公司第十届董事会非独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
（4）选举谈洁为公司第十届董事会非独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
（5）选举蒋鹤为公司第十届董事会非独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,418 99.78% 227,663,418 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
1 0.00%
表决结果 当选
4、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，选举王满仓、张燕、贾滨为公司第十届董事会独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举王满仓为公司第十届董事会独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
（2）选举张燕为公司第十届董事会独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,417 99.78% 227,663,417 0
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
0 0.00%
表决结果 当选
（3）选举贾滨为公司第十届董事会独立董事
总得票数 占出席会议有效表决权股 其中：
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
227,663,418 99.78% 227,663,418
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