证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-023
常柴股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开
董事会九届十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会
拟增设副董事长职务，并相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款。各制度修订对照情况如下：
一、《公司章程》修订对照
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上董事共同推举 职务时，由副董事长主持，副董事
1 的一名董事主持。 长不能履行职务或不履行职务时，
…… 由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
……
第一百零六条 董事会由 9 名董事 第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，其中，董事长 1 名，独立董 组成，其中，独立董事三名，独立
2 事三名，独立董事中，至少包括一 董事中，至少包括一名会计专业人
名会计专业人士（指具备高级职称 士（指具备高级职称的或注册会计
的或注册会计师资格的人士）。 师资格的人士）。设董事长 1 人，可
以设副董事长 1 人。
第一百一十二条 董事会设董事长 第一百一十二条 董事会设董事长
3 1 人，由董事会以全体董事的过半 1 人，可以设副董事长 1 人，均由
数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百一十四条 公司董事长不能 第一百一十四条 公司副董事长协
履行职务或者不履行职务的，由半 助董事长工作，董事长不能履行职
4 数以上董事共同推举一名董事履行 务或者不履行职务的，由副董事长
职务。 履行职务；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
二、《股东大会议事规则》修订对照
序号 原《股东大会议事规则》内容 修订后《股东大会议事规则》内容
第三十条 股东大会由董事长主 第三十条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上董事共同推举 职务时，由副董事长履行职务；副
1 的一名董事主持。 董事长不能履行职务或者不履行职
…… 务的，由半数以上董事共同推举的
一名董事主持。
……
三、《董事会议事规则》修订对照
序号 原《董事会议事规则》内容 修订后《董事会议事规则》内容
第三条 公司董事会由 9 名董事组 第三条 公司董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 名，其中独立董事 成，其中，独立董事三名，独立董
3 名，独立董事中，至少包括一名 事中，至少包括一名会计专业人士
会计专业人士（指具备高级职称的 （指具备高级职称的或注册会计师
或注册会计师资格的人士）。董事任 资格的人士）。设董事长 1人，可以
1 期 3 年，任期届满可连选连任。董 设副董事长 1 人。董事任期 3 年，
事会成员中不设公司职工代表董 任期届满可连选连任。董事会成员
事。董事应当遵守法律、法规和公 中不设公司职工代表董事。董事应
司章程规定，忠实履行职责，以公 当遵守法律、法规和公司章程规定，
司和股东利益最大化为行为准则。 忠实履行职责，以公司和股东利益
最大化为行为准则。
第八条 董事长不能履行职务或者 第八条 公司副董事长协助董事长
不履行职务的，由半数以上董事共 工作，董事长不能履行职务或者不
2 同推举一名董事履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
第十六条 董事会会议由董事长主 第十六条 董事会会议由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
3 职务时由 1/2 以上董事共同推举一 职务时，由副董事长履行职务；副
名董事负责召集会议。 董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由 1/2 以上董事共同推举一
名董事负责召集会议。
以上制度修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，
并经出席股东所持三分之二以上表决权通过。
常柴股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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