证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-021
常柴股份有限公司
董事会九届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于 2023
年 5 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 22 日送达各位董
事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、
杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟签署五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议 书>的议案》；
根据常州市钟楼区人民政府相关征收决定公告，常柴股份有限公司 常州五星分公司房屋及地上附属物将被征收。依据相关文件的规定及资产 评估结果，公司与征收实施单位常州市钟楼区住房和城乡建设局商定补偿 总额为 11,700 万元。董事会同意上述补偿金额，并提请股东大会授权公 司经理层与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《常州市国有土地上房屋 征收与补偿协议书》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意 见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签
署五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2023-022）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。
2、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-023）。
3、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》；
经公司董事会研究，提名下列人员为第十届董事会非独立董事候选人：李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》（公告编号：
2023-024）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。
4、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》；
经公司董事会研究，提名下列人员为第十届董事会独立董事候选人：王满仓、张燕、贾滨。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》（公告编号：
2023-024）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。
5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
上述议案 1至议案4尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.s zse.cn ）进 行 公示 。公 示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
三、备查文件
1、《董事会九届十七次会议决议》；
2、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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