证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2022-012
常柴股份有限公司
董事会九届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2022 年4月11 日在公司四楼会议室召开了
董事会九届十二次会议会议，会议通知于 2022 年 4 月 1 日送达各位
董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。会议由董事长史新昆先生主持。 公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2021 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的 2021 年年度报告相关公告（公告编号：2022-014）。
2、《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
3、《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
公司董事会拟决定以 2021 年12 月 31 日总股本705,692,507 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计分配
现金 18,348,005.18 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分 配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照 现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于 2021 年度 利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2022-015）。
4、《关于续聘 2022 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《拟续聘 2021 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
5、《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
6、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
9、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2022-017）。
10、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《2021 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
11、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《2021 年度内部 控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。
12、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
董事会认为本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客 观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。同意公司对 2021 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货计提
60,693,176.02 元减值准备。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会九届十二次会议有关议案发表的独立意见》《关于计提信用减 值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。
13、《2021 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021 年度社会责任报告》。
14、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
上述议案 1 至议案 9 均需提交 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《董事会九届十二次会议决议》；
2、《独立董事关于董事会九届十二次会议有关事项发表的事前认可意见》；
3、《独立董事关于董事会九届十二次会议有关事项发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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