证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-028
常柴股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 5月
7 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7
日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
有表决 代表股份 有表决 有表决
分类 人数 代表股份数 权股份 人数 数 权股份 人数 代表股份数 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 5 174,515,236 31.09% 28 5,306,044 0.94% 33 179,821,280 32.03%
B 股 1 49,500 0.01% 0 0 0.00% 1 49,500 0.01%
总体 6 174,564,736 31.10% 28 5,306,044 0.94% 34 179,870,780 32.04%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会，但因其拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易，对议案 6、议案 7 进行了回避表决。
议案 5 至议案 10、议案 12 均为特别决议事项，已经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、《2020 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
2、《2020 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
3、《2020 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
4、《2020 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
5、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
6、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 00.00%
其中：A股 8,303,544 92.51% 672,500 7.49% 00.00%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 00.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 00.00%
表决结果 通过
7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项有效期的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 00.00%
其中：A股 8,303,544 92.51% 672,500 7.49% 00.00%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 00.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 00.00%
表决结果 通过
8、《关于修改公司章程的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股
查看PDF原文
