证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-018
常柴股份有限公司
关于修改公司章程等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开
董事会九届八次会议、监事会九届八次会议，并审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事制度的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。
修订的具体内容如下：
1、《常柴股份有公司章程》
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中国共产党章程》（以下 券法》）、《上市公司章程指引》（以
简称《党章》）和其他有关规定，制 下简称《章程指引》）、《中国共产党
订本章程。 章程》（以下简称《党章》）和其他
有关规定，制订本章程。
2 第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、总工 理人员是指公司的副总经理、总工
程师、董事会秘书、财务负责人。 程师、总会计师、董事会秘书。
3 第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定 （十二）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项； 审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准公司对外投资总
途事项； 额占公司最近一期经审计净资产的
（十五）审议股权激励计划； 30%以上投资项目；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十五）审议批准公司对自身项目门规章或本章程规定应当由股东大 投资总额占公司最近一期经审计净
会决定的其他事项。 资产 50%以上的投资项目；
（十六）审议批准交易涉及的资产
总额占公司最近一期经审计的净资
产 50%以上的资产抵押事项；
（十七）审议批准交易发生额占公
司最近一期经审计净资产 20%以上
的委托理财事项；
（十八）审议批准公司与其关联人
达成的交易金额在 3,000 万元以
上，且占公司最近一期经审计的净
资产 5%以上的关联交易事项；
（十九）审议批准变更募集资金用
途事项；
（二十）审议股权激励计划；
（二十一）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
4 第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）单笔担保额超过上市公司最
的对外担保总额，达到或超过最近 近一期经审计净资产 5％的担保；
一期经审计净资产的 50%以后提供 （二）上市公司及其控股子公司的
的任何担保； 对外担保总额，超过上市公司最近
（二）公司的对外担保总额，达到 一期经审计净资产 10％以后提供
或超过最近一期经审计总资产的 的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担
（三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超
（四）单笔担保额超过最近一期经 过公司最近一期经审计总资产的
审计净资产 10%的担保； 10％；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）连续十二个月内担保金额超
联方提供的担保。 过公司最近一期经审计净资产的
10％且绝对金额超过 5,000 万元；
（六）本所或者公司章程规定的其
他担保情形。
股东大会审议前款第 4 项担保事项
时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
5 第四十五条 本公司召开股东大会 第四十五条 本公司召开股东大会
的地点为：公司住所地。 的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开。公司还将提供网络 会议形式召开。公司还将提供网络
投票系统为股东参加股东大会提供 投票系统为股东参加股东大会提供
便利。股东通过上述方式参加股东 便利。股东通过上述方式参加股东
大会的，视为出席。 大会的，视为出席。
现场会议时间、地点的选择应
当便于股东参加。发出股东大会通
知后，无正当理由，股东大会现场
会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日
前至少 2 个工作日公告并说明原
因。
6 第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由副董事长主持，副董事 职务时，由半数以上董事共同推举
长不能履行职务或不履行职务时， 的一名董事主持。
由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
7 第九十七条 董事由股东大会选举 第九十七条 董事由股东大会选举
或更换，董事任期 3 年，任期届满 或更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。 大会解除其职务。董事任期 3 年，
任期届满可连选连任。
8 第一百零七条 董事会由 9 名董事 第一百零七条董事会由 9 名董事
组成，其中，设董事长 1 人，副董 组成，其中，董事长 1 名，独立董
事长 1 人，独立董事三名，独立董 事三名，独立董事中，至少包括一
事中，至少包括一名会计专业人士 名会计专业人士（指具备高级职称
（指具备高级职称的或注册会计师 的或注册会计师资格的人士）。
资格的人士）。
9 第一百零八条 董事会行使下 第一百零八条 董事会行使下列职
列职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股东大
东大会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议
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