股票代码：000570、200570 股票简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2020-079
常柴股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月
17 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司行政办公楼四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人数代表股份数 占公司 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司
有表决 数 有表决 有表决
权股份 权股份 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 1 170,845,236 30.43% 4 99,200 0.02% 5 170,944,436 30.45%
B 股 1 9,900 0.002% 1 211,900 0.04% 2 221,800 0.04%
总体 2 170,855,136 30.44% 5 311,100 0.06% 7 171,166,236 30.49%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。表决结果如下：
1、《关于更换公司部分监事的议案》。
倪明亮先生不再担任公司监事、监事会主席职务，会议选举何建光先生为公司新任监事。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 170,855,136 99.82% 311,100 0.18% 0 0.00%
其中：A股 170,845,236 99.94% 99,200 0.06% 0 0.00%
B股 9,900 4.46% 211,900 95.54% 0 0.00%
中小股东表决情况 9,900 3.08% 311,100 96.92% 0 0.00%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年第三次临时股东大会决议》；
2、《2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日
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