证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2019-019
常柴股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月16日（周四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00；
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
分类人数代表股份数表决权股人数代表股份数表决权股人数代表股份数表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
A股 2 172,042,021 30.65% 3 37,000 0.01% 5 172,079,021 30.66%
B股 4 964,742 0.17% 0 0 0.00% 4 964,742 0.17%
总体 6 173,006,763 30.82% 3 37,000 0.01% 9 173,043,763 30.83%
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、《2018年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
2、《2018年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
3、《2018年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
4、《2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,006,363 99.9998% 0 0.00% 4000.0002%
其中： A股 172,042,021 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股 964,342 99.96% 0 0.00% 400 0.04%
中小股东表决情况 2,161,127 99.98% 0 0.00% 400 0.02%
表决结果 通过
5、《关于续聘公司2019年度审计机构及其费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
6、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
7、《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00%
B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常柴股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、常柴股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
董事会
2019年5月17日
