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苏常柴A:董事会八届十一次会议决议公告

公告日期:2018-04-13

股票简称:苏常柴A、苏常柴B        股票代码:000570、200570       公告编号:2018-003

                               常柴股份有限公司

                      董事会八届十一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于2018年4月11日在公司四楼会议室召开董事会

八届十一次会议,会议通知于2018年3月31日送达各位董事,会议应到9

名董事,实到8 名,为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李

明辉、冯根福,独立董事贾滨因公未出席本次会议,委托独立董事冯根福代为表决。会议由董事长史新昆先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、会议审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

     该议案详细参见同时刊登的临时公告(公告编号:2018-007)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     2、会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》

     具体内容详见与本公告同时披露的《公司2017年年度报告》全文第四

节“经营情况讨论与分析”。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     3、会议审议通过了《2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预

案》

     公司2017年归属于母公司所有者的净利润为46,431,302.73元,当年母

公司共计可供分配利润602,959,135.85元。董事会拟决定以2017年12月

31日总股本561,374,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30

元(含税),共计分配现金16,841,229.78元。不送红股,不进行资本公积

金转增股本。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     4、会议审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

     该议案详细参见同时刊登的《常柴2017年度内部控制评价报告》(公

告编号:2018-005)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     5、会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构及其费用的议

案》

     董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,审计费用为60万元。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     6、会议审议通过了《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议

案》

     董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     7、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     董事会认为根据2017年4月28日财政部颁布的《企业会计准则第42

号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、

以及2017年12月25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格

式的通知》(财会[2017]30 号)进行的合理变更,符合相关规定和公司实

际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。该议案详细参见同时刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-007)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

    8、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

     董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2017年 12月末应收账款及存货计提43,824,689.70元资产减值准备。该议案详

细参见同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-008)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     9、会议审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》

     董事会同意公司适时出售所持江苏银行1000万股股票。该议案详细参

见同时刊登的《关于拟出售部分金融资产的公告》(公告编号:2018-009)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     独立董事对该议案发表了独立意见,详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。

     该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

     10、会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

     该议案详细参见同时刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知的

公告》(公告编号:2018-010)。

     表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

     三、备查文件

     1、董事会八届十一次会议决议;

     2、独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见。

                                                     常柴股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018年4月13日