000568 深市 泸州老窖

 证券代码：000568  证券简称：泸州老窖  公告编号：2024-38
            泸州老窖股份有限公司

      第十一届监事会一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会一次
会议于 2024 年 6 月 27 日在泸州老窖指挥中心东楼 1-4 会议室以现场
临时会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

  与会监事一致推举杨平监事主持会议，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举杨平先生为公司监事会主席。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

      监事会

  2024 年 6 月 28 日