000568 深市 泸州老窖

 证券代码：000568  证券简称：泸州老窖  公告编号：2024-24
            泸州老窖股份有限公司

      第十届监事会二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二十二
次会议于 2024 年 6 月 4 日在泸州老窖指挥中心主楼 5-1 会议室以现
场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 31 日以
邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。
  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会对本次回购注销部分限制性股票的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本
次回购注销 6,000 股限制性股票。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  2.审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  提名杨平、周蕾、张莉为第十一届监事会非职工监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

                                泸州老窖股份有限公司

                                        监事会

                                    2024 年 6 月 5 日