证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-19
泸州老窖股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖
营销网络指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场结合网络。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 651 人，代表股份 934,822,665 股，
占上市公司总股份的 63.5075%。
其中：通过现场投票的股东 74 人，代表股份 384,087,129 股，占
上市公司总股份的 26.0931%。
通过网络投票的股东 577 人，代表股份 550,735,536 股，占上市
公司总股份的 37.4144%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 648 人，代表股份 186,651,204
股，占上市公司总股份的 12.6802%。
其中：通过现场投票的中小股东 72 人，代表股份 1,886,810 股，
占上市公司总股份的 0.1282%。
通过网络投票的中小股东 576 人，代表股份 184,764,394 股，占
上市公司总股份的 12.5520%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
1.00 《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 934,086,632 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9213%；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权 647,833 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
2.00 《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 934,086,432 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9212%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权 647,833 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
3.00 《2022 年度财务决算报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 934,085,932 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9212%；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权 647,833 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
4.00 《2022 年年度报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 934,086,632 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9213%；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权 647,833 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
5.00 《2022 年度利润分配方案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 934,202,832 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9337%；反对 16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 603,333 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0645%。
中小股东总表决情况：同意 186,031,371 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.6679%；反对 16,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0088%；弃权 603,333 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3232%。
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 927,392,513 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.2052%；反对 6,763,798 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7235%；弃权 666,354 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0713%。
中小股东总表决情况：同意 179,221,052 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.0192%；反对 6,763,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6238%；弃权 666,354 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570%。
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 905,710,398 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.8858%；反对 28,508,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0497%；弃权 603,433 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师杨波、王宏恩就本公司 2022 年
度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议有效。
四、备查文件
1. 经 与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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