000568 深市 泸州老窖

 证券代码：000568    证券简称：泸州老窖  公告编号：2021-29
            泸州老窖股份有限公司

        第十届监事会一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会一次
会议于 2021 年 6 月 29 日在泸州老窖营销网络指挥中心东楼 1-4 会议
室以现场临时会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。

    与会监事一致推举杨平监事主持会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    选举杨平先生为公司监事会主席。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

泸州老窖股份有限公司

      监事会

  2021 年 6 月 30 日