000568 深市 泸州老窖

                   证券代码：000568         证券简称：泸州老窖           公告编号：2013-12       

                                             泸州老窖股份有限公司           

                                       第七届监事会五次会议决议公告               

                   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假                        

              记载、误导性陈述或者重大遗漏。             

                   泸州老窖股份有限公司第七届监事会五次会议于2013年5月13日下                         

              午3时在公司总部七楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监                           

              事五人。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章                            

              程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。                  

                   会议由刘俊涛主席主持。         

                   会议对公司股票期权激励计划第二次行权激励对象名单进行了核实。                       

                   与会监事一致认为：董事会对激励对象及期权数量的调整符合相关规                       

              定。其余140名激励对象均为公司高管、骨干员工，符合《上市公司股权激                           

              励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》                           

              等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权激励的情形，不存                            

              在《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形，激励对象的主体资格合                           

              法、有效。     

                   特此公告。    

                                                          泸州老窖股份有限公司       

                                                                  监事会    

                                                              2013年5月14日