证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-11
泸州老窖股份有限公司
第七届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会七次会议以通讯表决方式
召开。召开本次会议的通知已于2013年5月9日发出。本次会议应
有六名董事参与表决，截止会议表决截止时间5月13日上午12时，
共收回六名董事的有效表决票六张；谢明董事、张良董事、蔡秋全董
事、江域会董事、沈才洪董事因属股票期权激励计划激励对象，未参
与本次会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、
公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
会议审议通过了如下事项：
一、以六票赞成审议通过了《关于调整股票期权激励对象及授予
数量的议案》。
因股票期权激励对象邓斌先生、万晓女士已办理了辞职手续，按
《股票期权激励计划（修订稿）》相关规定，取消邓斌先生、万晓女
士激励对象资格，并注销两人对应的尚未行权的股票期权10.5万份。
调整后激励对象为140人，已授予但尚未行权的股票期权数量
为929.6万份。
二、以六票赞成审议通过了《关于符合股票期权激励计划第二期
行权条件的议案》。
会议确定公司与激励对象不存在法定以及《股票期权激励计划
（修订稿）》规定的不得行权的情形，且业绩考核达标，等待期满，
符合行权条件。详细情况请参见同日公告的《关于股票期权激励符合
行权条件的公告》。
三、以六票赞成审议通过了《关于股票期权激励计划第二期行权
安排的议案》。
会议确定股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140
名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权，待深
圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核通过之后，公
司将发布自主行权的提示性公告。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2013年5月14日
