证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013—02
泸州老窖股份有限公司
第七届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会五次会议以通讯
表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2013 年 3 月 27
日发出；本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决
截止时间 3 月 31 日下午五时，共收回十一名董事的有效表
决票十一张；会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公
司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州时代酒业
有限公司 51%股权的议案》。
决定将我公司持有的泸州时代酒业有限公司全部 51%的
股权按评估价格 830.78 万元予以转让，受让方为该公司另
一股东四川福华实业（集团）有限公司。本次交易完成后将
给公司带来 320.78 万元投资收益。
2012 年，泸州时代酒业有限公司无销售收入，亏损
364.67 万元。
二、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州滋补酒业
有限公司 51%股权的议案》。
决定将我公司持有的泸州滋补酒业有限公司全部 51%
的股权按评估价格 267.99 万元予以转让，受让方为该公司
另一股东泸州市土产站。公司在此次交易中将损失
242.00 万元。
2012 年，泸州滋补酒业有限公司无销售收入，亏损
10.69 万元。
三、以十一票赞成审议通过了《关于投资建设中国酒城
老酒镇一期项目的议案》。
拟投资 22,628.16 万元人民币建设中国酒城老酒镇一期
项目（原名手工作坊项目），计划在黄舣镇建设 9 个浓香型
手工作坊。资金来源为公司期权激励募集资金,不足部分由公
司以自有资金补足。建设期两年。
四、以十一票赞成审议通过了《董事会管理层支持配合
监事会开展工作制度》。
五、以十一票赞成审议通过了《董事会决策事项跟踪反
馈制度》。
上述两项制度全文刊载于 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯
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特此公告。
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泸州老窖股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 2 日
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