证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012—27
泸州老窖股份有限公司
第七届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会三次会议以通讯表决方式
召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 10 月 15 日发出；截止会议
表决截止时间 10 月 18 日上午十二时，共收回十一名董事的有效表决
票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公
司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成审议通过了《2012 年第三季度报告》；
二、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州老窖国际发展（香
港）有限公司 15%股份给锐成投资有限公司的议案》。
决定按面值以人民币 150 万元的价格向锐成投资有限公司转让
泸州老窖国际发展（香港）有限公司 1500 股股份，占该公司全部股
份的 15％。股份转让完成后，公司仍持有该公司 55%的股份。锐成投
资有限公司为香港中旅集团全资子公司。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
二○一二年十月十九日
