000568 深市 泸州老窖

证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2012-04

                    泸州老窖股份有限公司

              第六届董事会二十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十三次会议以通讯表决

方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 4 月 1 日发出；本次会

议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间 4 月 6 日上午十

二时，共收回十一名董事的有效表决票十一张；会议召开时间、方式

及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决

议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于加快推进及完成华西证券有限责任公

司 12%股权转让的议案》。

    会议根据审核反馈意见，确定华西证券有限责任公司 12%股权转

让不属于重大资产重组，公司将向证监会上市部申请撤回行政审批申

请，并将对《股权转让协议》等文件进行修订。

    会议确认，除华西证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股

东、实际控制人事项尚在审核中外，《股权转让协议》的其他生效条

件已全部实现。

    特此公告。
    泸州老窖股份有限公司

          董事会

     二○一二年四月七日




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