证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-1
泸州老窖股份有限公司
第六届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第六届董事会十二次会议于2011 年1 月14日在公司营销指挥中心大楼二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年1月7日发出。本次会议应到董事十一人，实际到会董事八人；张良董事委托谢明董事代行表决权，蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权，独立董事何贤波委托独立董事任晓善代行表决权。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。本次会议由谢明董事长主持。会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成审议通过了《2011 年生产经营计划大纲》。
二、以八票赞成审议通过了《关于泸州品创科技有限公司向泸州酒业集中发展区购买酒检中心在建工程的议案》。
同意泸州品创科技有限公司以评估值4,527,600.00元向泸州酒业集中发展区公司购买酒检中心在建工程。
本次交易为关联交易。三名在泸州老窖集团有限责任公司任职的关联董事谢明、张良、蔡秋全未参与本项议案表决，其余八名非关联董事均对本议案投了赞成票。公司独立董事对本议案发表了赞成的独立意见。
关于此事项的详细情况请参见本公司同日披露的《关于购买酒检中心在建工程的关联交易公告》。
三、以十一票赞成审议通过了《关于对四川明星电力股份有限公司拟转让的华西证券有限责任公司股权放弃优先购买权的议案》。
四川明星电力股份有限公司拟以不低于1.44亿元（约合5.19元/股）公开挂牌转让其所持有的华西证券有限责任公司2,773.46万股股权，本次董事会决定放弃对该部分股权的优先购买权。
关于此事项的详细情况请参见本公司同日披露的《关于对四川明星电力股份有限公司拟转让华西证券有限责任公司股权放弃行使优先购买权的公告》。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十五日
