证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-2
关于购买酒检中心在建工程的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司” ：指泸州老窖股份有限公司
“集团公司”：指泸州老窖集团有限公司
“品创公司”： 指泸州品创科技有限公司
“发展区公司”：泸州酒业集中发展区有限公司
一、关联交易概述
为了更好地提升本公司的竞争力，引领白酒产业的技术进步和发展，同时保证国家酒检中心资产的完整性，本公司拟通过控股子公司品创公司向发展区公司购买酒检中心在建工程。 由于发展区公司为集团公司全资子公司，集团公司为本公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
该议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。董事会审议该议案时，在集团公司任职的三名董事谢明、张良、蔡秋全未参与表决，其余八名非关联董事以八票赞成审议通过了该项议案。
该议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：泸州酒业集中发展区有限公司
企业性质：有限责任注册地址：四川省泸州市江阳区黄舣镇
注册资本：22,635.9566万元
主营业务：批发预包装食品、酒精销售；一般经营销售五金、交电、建材、化工产品；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究与产品开发。
本公司控股股东集团公司同时为发展区公司控股股东。
三、交易标的情况
酒检中心建设是根据泸州市经济委员会技改备案（2007）29号文件《泸州市经济委员会关于泸州酒业集中发展区有限公司泸州酒业集中发展区质量监督检验控制中心项目备案通知书》修建，于2007年11月由发展区公司立项并投资建设，项目的建成投用能完成白酒的理化、安全、口感等酒类产品的相关检测，完成纸箱、纸盒、瓶盖、酒瓶等包装材料的检测。该项目建筑总面积7,400㎡，位于泸州酒业集中发展区内，根据工程进度拨款,至评估基准日（二○○九年十月三十一日）,委估的在建工程约完成工程总量的40%，二楼主体框架已完成。本次交易采用成本法评估，交易标的评估结果如下表：
资产所有方：泸州酒业集中发展区有限公司 评估基准日：2009年10月31日 金额单位：人民币元
项目
申报帐面值净值
调整后帐面值净值
评估价值
增减额
增值率%
在建工程
4,312,000.00
4,312,000.00
4,527,600.00
215,600.00
5.00%
合计
4,312,000.00
4,312,000.00
4,527,600.00
215,600.00
5.00%四、交易主要内容
品创公司拟以评估值向发展区公司购买酒检中心在建工程。酒检中心在建工程已经由四川君康资产评估有限公司进行资产评估，并出具资产评估报告，评估值为4,527,600.00元。
五、交易目的及对公司影响
酒检中心结合国家固态酿造工程技术研究中心的运作发展，将提高本公司以及行业重大技术的自主创新能力，提升本公司固态酿造技术和产业化水平，提升本公司的竞争力，引领白酒产业的技术进步和发展。
六、独立董事意见
独立董事认为，购买酒检中心在建工程，能为泸州老窖股份有限公司产品的优异质量提供权威证明，为公司未来发展提供保障，且交易价格公允，表决程序合法合规，因此，对此关联交易持赞成态度。
七、备查文件
1、《泸州老窖股份有限公司第六届董事会十二次会议决议》
2、《独立董事事前认可函》
3、酒检中心在建工程资产评估报告
特此公告！泸州老窖股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十五日
