000567 深市 海德股份

                证券代码：000567              证券简称：海德股份            公告编号：2024-028号

                  海南海德资本管理股份有限公司

          关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

        导性陈述或重大遗漏。

            一、变更公司营业期限

            根据公司实际经营需求，着眼公司长远发展，根据公司控股股东永泰集团有限公司提

        议，拟将公司营业期限由“自 1987 年 3 月 2 日至 2027 年 12 月 30 日”变更为“永久存续

        的股份有限公司”。

            二、《公司章程》部分条款修订情况

            为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》

        《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

        市公司章程指引》等法律法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如

        下：

序号                    原条款                                    修正后条款

 1  第七条 公司营业期限自 1987 年 3 月 2 日至 2027  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

      年 12 月 30 日。

      第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本  第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本
      为纽带，以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、 为纽带，以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、
 2  奋发图强，不断拓展企业的运营空间，以一流的产  奋发图强，不断拓展企业的运营空间，以一流的产
      品服务社会，以一流的业绩报效股东，以一流的企  品服务社会，以一流的业绩报效股东，以一流的企
      业形象为海南大特区增光添彩。                业形象为海南自贸港增光添彩。

      第二十六条  公司因本章程第二十四条第一款第  第二十六条  公司因本章程第二十四条第一款第
      （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份  （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
      的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四  的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
 3  条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规  条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
      定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规  定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上
      定或者股东大会授权，经三分之二以上董事出席的  董事出席的董事会会议决议。

      董事会会议决议。


    第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生  第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生
    之日起 2 个月以内召开临时股东大会：          之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 5 人  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司
    时；                                        章程所定人数的三分之二时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
4  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
    请求时；                                    请求时；

    （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
    其他情形。                                  其他情形。

                                                  第九十六条 公司设独立董事，建立独立董事制度。
                                                  独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，
                                                  并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
                                                  者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
5                      新增                    观判断的关系的董事。

                                                  独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股
                                                  东、实际控制人等单位或个人的影响。

                                                  有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适
                                                  用于独立董事。

                                                  第九十七条 担任公司独立董事应当符合下列条件：
                                                  （一）根据法律、行政法规以及其他有关规定，具
                                                  备担任上市公司董事的资格；

                                                  （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所规定
                                                  的独立性；

                                                  （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
6                      新增                    律、行政法规、规章及规则；

                                                  （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法
                                                  律、会计或者经济等工作经验；

                                                  （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
                                                  良记录；

                                                  （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
                                                  易所业务规则和本章程规定的其他条件。


                                                  第一百零七条 独立董事行使下列特别职权：

                                                  （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
                                                  计、咨询或者核查；

                                                  （二）向董事会提议召开临时股东大会；

                                                  （三）提议召开董事会会议；

                                                  （四）依法公开向股东征集股东权利；

                                                  （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事
 7                      新增                    项发表独立意见；

                                                  （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
                                                  程规定的其他职权。

                                                  独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应
                                                  当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半
                                                  数同意。

                                                  独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披
                                                  露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体
                                                  情况和理由。

                                                  第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长
 8  第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长  1 人，副董事长 1 人；独立董事占公司董事会成员
    1 人，副董事长 1 人。                          的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专
                                                  业人士。

                                                  第一百一十一条 下列事项应当由公司独立董事专
                                                  门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交
                                                  董事会审议：

                                                  （一）应当披露的关联交易；

 9