证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-085号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 12 月19 日召开了 2022
年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，
根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，于 2022 年12 月 19 日下午 4:00，以现
场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，本次会议由王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事一致选举王广西先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（二）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事一致选举李镇光先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（三）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，董事会选举，组成公司第十届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，组成人员如下：
1．战略委员会
主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、寇日明
2.风险管理与审计委员会
主任委员：黄昌兵 委员：郭怀保、李格非
3.提名委员会
主任委员：李格非 委员：梁译之、黄昌兵
4.薪酬与考核委员会
主任委员：李格非 委员：李镇光、寇日明
（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任梁译之先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营管理需要，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任刘文栋先生为公司常务副总经理，同意聘任王磊先生为公司副总经理并兼任董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王磊先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（六）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任马琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营管理需要，公司第十届董事会同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（八）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司根据战略布局和业务发展需要，增设上市公司业务部、机构业务部及私人业务部。同意授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。
以上议案均全票通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；
2.公司独立董事意见书。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十日
附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历
1.董事长王广西先生简历
王广西先生，1969 年 10月出生，中共党员，硕士。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰集团有限公司总经理，本公司第八届、第九届董事会董事长。现任本公司第十届董事会董事长，海徳资产管理有限公司董事长，永泰集团有限公司董事长，南京永泰企业管理有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长，北京德泰储能科技有限公司董事长。
王广西先生直接持有公司股份 42,050股，通过永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司合计间接持有公司股份 699,865,300 股，为公司实际控制人。王广西先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2.副董事长李镇光先生简历
李镇光先生，1966 年 12月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。曾任三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理，永泰集团有限公司投融资总监、副总裁、常务副总裁，本公司第八届、第九届董事会副董事长。现任本公司第十届董事会副董事长，海徳资产管理有限公司董事、总经理，永泰集团有限公司副董事长、总裁，南京永泰企业管理有限公司董事、总经理，永泰科技投资有限公司副董事长、总经理。
李镇光先生直接持有公司股份 21,025 股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
3. 董事郭怀保先生简历
郭怀保先生，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士。曾任伊犁电力局计财处职员、调度
所所长、生技处挂职副处长，伊犁二电厂筹建处副处长、代厂长、厂长，新疆昌吉热电厂公司总经理，新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理，中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，中国华电集团发电运营有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员、执行董事、总经理，烟台银行股份有限公司董事，华商基金管理有限公司副董事长，永诚财产保险股份有限公司副董事长，中国华电集团财务有限公司董事，川财证券有限责任公司董事长，本公司第七届董事会董事长、第八届、第九届董事会董事。现任本公司第十届董事会董事，海南海德投资有限公司执行董事。
郭怀保先生直接持有公司股份 34,375 股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
4.董事、总经理梁译之先生简历
梁译之先生，1966 年 8 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任黑龙江省火电第
二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多经总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经部经理，黑龙江省龙电保险代理有限公司总经部经理，华信保险经纪有限公司总经部经理、总经理助理，华电资本控股公司综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员，本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司第十届董事会董事、总经理，海徳资产管理有限公司董事、副总经理，海南海德投资有限公司总经理。
梁译之先生直接持有公司股份 42,050 股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
5. 独立董事黄昌兵先生简历
黄昌兵先生，1968 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师，高级审计师，
审计学研究员。曾任重庆市审计局职员，重庆市审计局外资处处长支部书记，重庆日报报业集团审计处处长，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员，本公司第八届、第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事，三峡人寿保险股份有限公司审计责任人（高管）兼任审计稽核部总经理。
黄昌兵先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
6.
查看PDF原文
