000566 深市 海南海药

证券代码：000566        证券简称：海南海药          公告编号：2020-010
                    海南海药股份有限公司

            关于控股股东部分股权转让完成过户登记

        暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    2019 年 4 月 30 日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）
控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署了《控制权收购协议》；南方同正、海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）、刘悉承先生签署了《表决权让渡协议》；华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17 同正 EB”定向转让意向协议》。根据相关协议，南方同正将其持有的特定资产包（即 203,029,776 股公司股票，占公司总股本的15.20%，及该等股票质押式回购形成的负债）注入华同实业，医药控股收购南方同正所持华同实业 100%股权并增资华同实业；华同实业受让南方同正 2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“17 同正 EB”）剩余全部债券并实施换股，实现换股93,960,113 股公司股票（占公司总股本的 7.03%），南方同正将其所持 103,670,292股公司股票（占公司总股本的 7.76%）的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。

    本次交易完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司 296,989,889 股股票，
占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为400,660,181股股票，占公司总股本的 29.99%，取得海南海药控股权，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。

    2019 年 12 月 12 日，南方同正与华同实业签署了《深圳市南方同正投资有限公
司与海南华同实业有限公司关于海南海药股份转让的协议》，约定南方同正首先将
107,999,799 股海南海药股份（占海南海药股份比例 8.08%）转让给华同实业；南方同正后续将 95,029,977 股海南海药股份（占海南海药股份比例 7.11%）转让给华同实业，最终实现南方同正将203,029,776股海南海药股份（占海南海药股份比例15.2%）
转让给华同实业的目标。2019 年 12 月 24 日，南方同正协议转让给华同实业的海南
海药无限售流通股 107,999,799 股股份已完成了过户登记手续。

    相关内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 6 月 28 日、2019 年 8 月 31 日、
2019 年 9 月 20 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 15 日、2019 年 12 月 2 日、2019
年 12 月 13 日、2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 15 日和 2020
年 2 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关的进展公告。

    二、进展情况

    近日，公司收到了南方同正提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《投资者证券持有变更信息》，中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》，南方同正协议转让给华同实业的海南海药无限售流通股
95,029,977股股份已于2020年2月27日完成了过户登记手续。

    本次股份过户完成后，华同实业持有公司 203,029,776 股股份，股份性质为无
限售流通股，占公司总股本 15.2%，目前为公司第二大股东。

    相关股东持股情况如下：

                            过户前              本次变动              过户后

    股东名称                      持股比    持股数量    持股比  持股数量  持股比
                    持股数量（股）

                                    例      （股）      例      （股）      例

深圳市南方同正投资

                    225,855,877  16.91%  -95,029,977  -7.11%  130,825,900  9.79%
    有限公司
海南华同实业有限公

                    107,999,799  8.08%  +95,029,977  +7.11%  203,029,776  15.20%
        司

    三、其他事项说明及风险提示

    根据各方签署的《控制权收购协议》等相关协议，本次收购事项后续还需履行
医药控股收购华同实业 100%股权、华同实业受让 17 同正 EB 剩余全部债券并实施换
股、南方同正表决权让渡给华同实业行使及南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权等相关程序或手续。公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司出具的《投资者证券持有变更信息》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》

    特此公告

                                        海南海药股份有限公司

                                              董  事  会

                                        二〇二〇年二月二十八日