证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-086
海南海药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月28日 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月27日15:00—2018年5月28日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈义弘
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份633,253,954股，占上市公司
总股份的47.4000％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份415,779,113股，占上市公司总
股份的31.1217％。
通过网络投票的股东6人，代表股份217,474,841股，占上市公司总股份的
16.2783％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份44,300,352股，占上市公司总
股份的3.3159％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,423,437股，占上市公司总
股份的3.2503％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 876,915 股，占上市公司总股份的
0.0656％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
1、股东大会审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、股东大会审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、股东大会审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、股东大会审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、股东大会审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度向金融机构贷款授信额度的
议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、股东大会审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司 2018 年度
日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,300,352股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、股东大会审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意44,275,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0564％。
中小股东总表决情况：
同意44,275,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.9436％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0564％。
11、股东大会审议通过了《关于海药大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》
总表决情况：
同意 42,882,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7988％；反对
1,393,132股，占出席会议所有股东所持股份的3.1447％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0564％。
中小股东总表决情况：
同意 42,882,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7988％；反对
1,393,132股，占出席会议中小股东所持股份的3.1447％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0564％。
12、股东大会以特别决议形式审议通过了《关于修订公司章程的议案》总表决情况：
同意633,253,954股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
