证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-001
海南海药股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议，
于 2013 年 1 月 25 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2013 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会
董事九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收
购中国抗体制药有限公司 40%股权的议案》
公 司 董 事 会 同 意 公 司 与 Creator Investment Limited 、 Good Catch
Investments Limited 签署《股份转让合同》，同意公司以自有资金收购 Good
Catch Investments Limited 持有的中国抗体制药有限公司 250,564 股普通股和
Creator Investment Limited 持有的中国抗体制药有限公司 871,382 股 A 轮优
先股，每股收购价格为 8.8245 美元，总收购金额为 9,900,612 美元。收购完成
之后公司将持有中国抗体制药有限公司 40%股权，成为其第一大股东。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十九日
