证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2011-050
海南海药股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第七届董事会第十八次会议，于 2011 年 12 月 30 日以通
讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
审议通过了《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》，
具体内容详见 2011 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮 资 讯 网
http//www.cninfo.com.cn 披露的《海南海药股份有限公司关于收购控股子公司
重庆天地药业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。
由于南方同正是本公司控股股东，是本公司关联方，本次交易行为构成关联交易，
关联董事刘悉承、许力宏、张珊珊回避表决。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本
次股权收购交易需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。关联股东南方同正将放弃
在股东大会对该议案的投票权。
独立董事就本次股权收购交易发表独立意见：
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交
易议案提交董事会审议。
就本公司此次股权受让的议案，同意公司此次股权收购交易行为，董事会在审
议该关联交易事项时，关联董事刘悉承、许力宏、张珊珊回避了表决。参会董事一致
同意该关联交易，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。此
次关联交易将有利于公司整合制药资源，增加未来收益。本次股份转让价格公平、合
理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年十二月三十日
