证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2011-043
海南海药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第七届董事会第十六次会议，于 2011 年 12 月
14 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2011 年 12
月 19 日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司
董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、 白智全、杨仁发及独立董事雷小
玲、曾与平、金世明出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司全资
子公司海口市制药厂有限公司关于收购台州市一铭医药化工有限公司 50%股
权的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南
海药股份有限公司全资子公司海口市制药厂有限公司关于收购台州一铭医
药化工有限公司 50%股权的公告》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关
规定，此次股权收购交易不构成关联交易，该项议案无需提交股东大会审议。
独立董事就本次股权收购发表独立意见：
本公司独立董事雷小玲、曾与平、金世明发表了独立意见，同意公司全
资子公司海口市制药厂的股权收购交易行为，本次股权收购交易所涉及内容
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形；公司董事会对本次股权收购交易的表决程序合法有效；同意本次收
购。此次股权收购交易将有利于完善公司医药产业链，增强公司的核心竞争
实力。本次股份转让价格公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东的利益。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年十二月十九日
