证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2011-0015
海南海药股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2011 年 5 月 12 日(星期四) 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 5
月 12 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 5 月 11 日 15:00—2011 年 5 月 12
日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘悉承先生
6、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平师出席了本次会议并出具了法
律意见书。
7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东及股东代表共 90 人、代表股份 92,853,928 股、占公司有表决权股
份总数的 43.62％。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 54,214,817 股，
占公司有表决权股份总数的 25.47%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 87 人，代表股份 38,639,111 股，占公司有表
决权股份总数的 18.15%。
4、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审
议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
（一）大会审议通过了《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南
海药房地产开发有限公司股权的议案》
在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票
50,947,616 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.89％；反对
票 56,000 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.11％；弃权票
0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中网络投票表决结果：同意票 38,583,111 股，占参加网络投票所有股
东所持股份的 99.86%；反对票 56,000 股，占参加网络投票所有股东所持股
份的 0.14%；弃权票 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。
（二）大会审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》
同意票 92,768,128 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
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99.91％；反对票 56,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.06％；弃权票 29,200 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.03％。
其中网络投票表决结果：同意票 38,553,311 股，占参加网络投票所有股
东所持股份的 99.78%；反对票 56,600 股，占参加网络投票所有股东所持股
份的 0.15%；弃权票 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占参
加网络投票所有股东所持股份的 0.07%。
五、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法
律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序
合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年五月十二日
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