证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2009-043
海南海药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2009 年12 月
10 日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2009 年12 月15 日以通讯
表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许
力宏、陈义弘、张珊珊、 白智全、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董
志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的
与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于收购
控股子公司海口市制药厂有限公司为全资子公司的议案》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海药股份有限公司关于收购控
股子公司海口市制药厂有限公司为全资子公司的关联交易公告》。
由于重庆正元是本公司控股子公司海口市制药厂的少数股东，是本公司
关联方，本议案涉及关联交易，但没有应回避表决的关联董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关
规定，本议无需提交股东大会审议。
独立董事就本次股权收购发表独立意见：
本公司独立董事董志、曾与平、喻俊杰发表了独立意见，同意公司的交
易行为，董事会在审议该关联交易事项时，未有关联董事。参会董事一致同
意该关联交易，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
规定。此次关联交易将有利于公司整合制药资源，增加未来收益。本次股份
转让价格公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00 九年十二月十五日
