证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2008-038
海南海药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第六届董事会第九次会议，于2008年12月6日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2008年12月11日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、 白智全、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》，全文详见中国证监会指定的国际互联网，网址： http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司独立董事年报工作制度的议案》，全文详见中国证监会指定的国际互联网，网址： http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《海南海药股份有限公司关于收购控股子公司海口市制药厂有限公司股权的议案》，《关于收购控股子公司海口市制药厂有限公司股权的公告》详见中国证监会指定的国际互联网，网址： http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00八年十二月十五日
