证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-029
重庆三峡油漆股份有限公司
2024 年第二次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年8月14日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 14 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司原董事长张伟林先生已辞职，由公司过半数董
事共同推举董事李勇先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次（十届八次）
董事会会议审议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 2 175,872,982 40.5618 80 1,401,200 0.3232 82 177,274,182 40.8850
情况
2、持股 5%以
下中小股东 1 64,000 0.0148 80 1,401,200 0.3232 81 1,465,200 0.3379
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
提案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 177,084,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8929％；反对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0984％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 1,275,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.0393％；反对 174,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.9096％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0511％。
表决结果：本提案获得通过，秦彦平先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：徐英昊 李小玲
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
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