证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-009
重庆三峡油漆股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年2月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 年 2 月 28 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 28 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司九届二十次董事会会议审
议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 0 0 0 1 175,808,982 40.5471
情况
2、持股 5%以
下中小股东 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案 1.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董
事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 100%。
1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生和周召贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
提案 2.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会独立董事。
总表决情况：
2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生当选为公司第十届董事会独立董事。
提案 3.00：审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会非职工监事。
总表决情况：
3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：周勇先生、杨菲女士和屠泰航先生当选为公司第十届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：王应、谢申丽
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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