证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-018
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 21 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日
上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2022 年第二次（九届十五
次）董事会会议审议，决定召开 2021 年年度股东大会。召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 2 175,814,252 40.5483 16 1,330,514 0.3069 18 177,144,766 40.8552
情况
2、持股 5%以
下中小股东 1 5,270 0.0012 16 1,330,514 0.3069 17 1,335,784 0.3081
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案 1.00 《2021 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 50,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0283％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 50,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7581％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9732％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 4.00《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00 《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 8.00 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提
供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。
表决结果：该提案获得通过。
提案 9.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 177,081,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9643％；反对 50,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,272,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2687％；反对 50,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7581％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9732％。
本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
提案 10.00 《关于增补公司董事的议案》
本提案以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事。
总表决情况：
10.01 候选人：非独立董事李勇
同意股份数 176,619,134 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 99.7033%。
10.02 候选人：非独立董事吴崎
同意股份数 176,619,134 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 99.7033%。
10.03
查看PDF原文
