证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-012
重庆三峡油漆股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 22 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：开始投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 4 月 22 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2020 年第一次（九届三次）
董事会会议审议，决定召开 2019 年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 11 838,300 0.1933 12 176,647,282 40.7404
情况
2、持股 5%以
下中小股东 0 0 0 11 838,300 0.1933 11 838,300 0.1933
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案 1.00：《2019 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00：《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00：《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 4.00：《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00：《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00：《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 838,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司（本公司控股股东）代表股份数 175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 7.00：《关于聘请公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 8.00：《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 176,647,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 838,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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