证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-022
重庆三峡油漆股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）下午2：30。
（2）网络投票时间：2019年4月10日～2019年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月10日15:00-2019年4月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司2019年第一次（八届二十
三次）董事会会议审议，决定召开2018年年度股东大会。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
占公司 占公司 占公司有
会议出席情 人 代表股份数 有表决 人 代表股份数 有表决 人 代表股份数 表决权股
况 数 （股） 权股份 数 （股） 权股份 数 （股） 份总数的
总数的 总数的 比例(%)
比例(%) 比例(%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 12 308,450 0.0711 13 176,117,432 40.6182
情况
2、持股5%以
下中小股东 0 0 0% 12 308,450 0.0711 12 308,450 0.0711
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案1.00《2018年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意176,117,082股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意308,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
表决结果：该提案获得通过。
提案2.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意176,117,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意308,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
表决结果：该提案获得通过。
提案3.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意176,117,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意308,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
表决结果：该提案获得通过。
提案4.00《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意176,117,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意308,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
表决结果：该提案获得通过。
提案5.00《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意176,117,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意308,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
表决结果：该提案获得通过。
提案6.00《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总表决情况：
同意308,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0810％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意308,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案7.00《关于聘请公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意176,117,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意308,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案8.00《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意176,117,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意308,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案9.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意176,117,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意308,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案10.00《关于减持北陆药业股票计划的议案》
总表决情况：
同意176,117,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意308,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案11.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意176,117,182股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
