证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2018-005
重庆三峡油漆股份有限公司
2018年第二次（八届十三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2018年第二次（八届十三次）董事
会于2018年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司
会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2018年3月12日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》主要内容详见公司刊登于2018年3月21日http://www.cninfo.com.cn的《2017年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过公司《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润57,987,566.38元，提取10%法定盈余公积5,798,756.64元后，加上以前年度未分配利润340,375,302.75 元，减去2017年度实施2016年度利润分配股利21,679,611元，2017年年末未分配利润370,884,501.49 元。
公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过公司《2017年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（天健审〔2018〕8-79号）。
独立董事发表了同意公司内部控制评价报告的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》为满足流动资金需求，公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司2018年拟向银行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。
独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2018-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过公司《关于确认2017年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过公司《关于核销公司应收款项的议案》
由公司经理层提议，公司拟在2017年度核销应收款项155.90万
元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）的要求，现将公司2017年度核销应收款
项议案提交审议。核销单位明细见下表，核销原因为对方单位已注销或被工商行政机关吊销，本次核销的应收款项账龄已超过5年，且公司前期已按规定全额计提坏账准备，2017年度核销上述应收款项不会对公司报告期损益及资产状况产生影响。本次核销应收款项符合企业会计准则等相关规定，核销单位不涉及公司关联单位和关联人，依据充分，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况。
单位：元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联
交易产生
广元市渝洲化工经营有限公司 货款 78,917.84 公司被吊销 否
都江堰人民武装部以劳养武公司 货款 10,038.45 公司被吊销 否
自贡昌盛百货五金（集团）有限 货款 33,219.29 公司被吊销 否
公司
自贡市智胜实业公司 货款 37,450.15 公司被吊销 否
叙永县红星淀粉加工厂经营部 货款 5,158.57 公司已注销 否
四川万博集团股份有限公司 货款 76,222.85 公司已注销 否
达州市五金交电化工采购供应站 货款 163,574.66 公司被吊销 否
邻水县二轻工业供销公司 货款 2,813.04 公司被吊销 否
云南瑞通工贸有限公司 货款 267,349.49 公司被吊销 否
广州市缘达机电设备有限公司 货款 82,684.38 公司已注销 否
柳州市兴发化工商店 货款 51,866.30 公司已注销 否
湖南长沙江峡化工经营部 货款 88,679.70 公司已注销 否
河南许昌工业物资总公司 货款 259,361.54 公司已注销 否
渝中五金广州经营部 货款 7,277.58 公司被吊销 否
重庆福山装饰材料有限公司 货款 2,349.38 公司已注销 否
云南新星物资贸易公司 货款 155,000.00 公司被吊销 否
昆明朋源商贸有限责任公司 货款 15,774.79 公司已注销 否
成都兴源物资有限责任公司 货款 4,007.78 公司已注销 否
河南省防腐绝热工程公司 货款 65,851.69 公司已注销 否
重庆益民机械厂 货款 4,397.32 公司被吊销 否
广州普什精密模具有限公司 货款 648.57 公司已注销 否
长沙市明辰五交化有限公司 货款 67,337.08 公司已注销 否
重庆渝东机械厂标牌分厂 货款 12,309.65 公司已注销 否
重庆极环涂料涂装有限公司 货款 2,271.61 公司被吊销 否
潍坊恒德新能源有限公司 货款 7,403.97 公司已注销 否
重庆第二安装工程有限公司华安 货款 33,597.80 公司已注销 否
物资商场
重庆双陵兴盛机械有限公司 货款 23,429.86 公司被吊销 否
合计 1,558,993.34
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
公司与财务公司签署了《金融服务协议》，根据上述协议，公司拟自2018年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。
办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过20,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过9,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。
天健会计师事务所就本公司2017年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明（天健审〔2018〕8-81号）。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2018-009）。
本议案关联董事涂伟毅先生回避了表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。
十、审议并通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（XYZH/2018CQA10037）。
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财
