证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-016
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重新签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票情况概述
重庆三峡油漆股份有限公司（下称“公司”）拟向包括控股股东重庆化医控
股（集团）公司（下称“化医集团”）在内不超过十名特定对象，以非公开发行
方式，发行不超过 6,720 万股（含 6,720 万股）A 股股票。化医集团承诺认购股
份数额不少于本次发行股份总数的 40.53%，且认购金额不低于 20,911 万元。
2012 年 4 月 16 日，化医集团与公司就本次非公开发行股票重新签署了附条
件生效的《重庆三峡油漆股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“股
票认购协议”）。2011 年 4 月 7 日双方签署的原协议终止。
二、化医集团介绍
公司名称：重庆化医控股（集团）公司
成立时间：2000 年 8 月 25 日
注册资金：2,526,203,942.11 元
住 所：北部新区高新园星光大道 70 号 A 幢
法定代表人：安启洪
经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员授权范围内的国有资产经营、管
理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取
得许可后方可经营）。
化医集团目前持有公司 70,288,593 股股票，占本公司总股本的比例为
40.53%，为本公司控股股东。
三、股票认购协议的主要内容
（一）认购股票数量
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认购股票数额不少于本次发行股票总数的 40.53%，且认购金额不低于 20,911
万元。具体认购股票的数量由本公司根据发行时的实际情况，与化医集团协商确
定。
（二）认购股票价格
本次认购股票最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次发行的核准
批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行数量及发行底价进行除权除息
处理。
假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，
调整后发行底价为 P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0－D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
化医集团不参与本公司本次非公开发行的询价，其认购价格与其它发行对象
认购价格相同。
（三）认购方式
现金认购。
（四）支付方式
化医集团在公司本次非公开发行股票发行结果确定后 3 个工作日内一次性
将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的帐户，验资完毕后，扣除相关费
用再划入发行人募集资金专项存储帐户。
（五）限售期
化医集团本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得
转让。
（六）生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章成立，在下列条件
全部具备后生效并实施：
1、本公司董事会批准本次非公开发行方案；
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2、化医集团本次认购公司非公开发行的股票获得有关审批机关的批准；
3、本公司股东大会批准本次非公开发行方案；
4、本公司本次非公开发行股票方案获得中国证监会核准；
5、化医集团认购本公司非公开发行的股票如触发对公司股份的要约收购义
务，而中国证监会已同意豁免该要约收购义务。
（七）违约责任
本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证，不履
行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求
继续履行义务、采取补救措施或赔偿守约方全部损失（包括直接损失和间接损
失）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012 年 4 月 17 日
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