证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2011-011
重庆三峡油漆股份有限公司
2011 年第二次（六届六次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第二次（六届六次）董事会
于 2011 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相
关文件已于 2011 年 3 月 17 日以书面和邮件方式通知送达各位董事，
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长苏中俊先生
主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签
订<金融服务协议>的议案》
重庆三峡油漆股份有限公司拟与重庆化医控股集团财务有限公
司签订《金融服务协议》并办理存款业务和票据承兑与贴现业务。财
务公司将为公司提供存款、结算、票据承兑与贴现及经中国银监会批
准的可从事的其他业务。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事黄仕焱为关联
董事，回避表决）
二、会议审议并通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险
评估报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事黄仕焱为关联
董事，回避表决）
三、会议审议并通过《关于制订<公司与重庆化医控股集团财务
公司发生存款业务风险应急处置预案>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事黄仕焱为关联
董事，回避表决）
四、决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会，详见公司同日
刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的通知》，公告编号 2011-013
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011 年 3 月 23 日
