股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-112
供销大集集团股份有限公司
关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及其
二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）
裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有
限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 53.18 亿股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。
公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及中合联投资有限公司（以下简称“中
合联”）（供销商贸、中合农信及中合联合称“产业投资人”）于 2024 年 1 月 3 日签订
了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产投投资协议”），公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议的安排，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投资人一并参与供销大集的投资。
在产业投资人牵头组织下，2024 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第二十六次会
议审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》，第一批财务投资人与
公司签订投资协议，合计以现金 19.8 亿元认购 18 亿股转增股票；2024 年 9 月 29 日，
公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》，第二批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金 6.08 亿元认购 4.68
亿股转增股票，剩余 4.5 亿股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价
格不低于 1.30 元/股。
在产业投资人牵头组织下，公司继续推进剩余 4.5 亿股转增股票的财务投资人招
募工作，于 2024 年 12 月 30 日与 16 家非关联财务投资人及 4 家关联财务投资人签
订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》（以下简称“财投投资协
议”），以上 20 家财务投资人以 1.50 元/股的价格合计认购 450,000,000 股转增股票。
二、 相关议案审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与深圳市梧桐智睿投
资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》。会议同意深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利 15 号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创 3 号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫 1 号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）共 16 家财务投资人与公司签订财投投资协议，以 1.50 元/股的价格合计认购245,550,000 股转增股票。
此议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》
中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东中合农信的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与上述 4 家关联方签订投资协议构成关联交易。
公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
第十一届董事会第九次会议中关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》。会议同意中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司共 4 家关联财务投资人与公司签订财投投资协议，以 1.50 元/股的价格合计认购 204,450,000 股转增股票。
此议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、财务投资人的基本情况
㈠深圳市梧桐智睿投资有限公司
1.基本工商登记信息
企业名称：深圳市梧桐智睿投资有限公司
统一社会信用代码：914403003061727458
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 39 楼
法定代表人：肖常青
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2014 年 6 月 20 日
经营范围：受托资产管理、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2.股权结构
序号 股东名称 持股比例 出资金额（万元）
1 深圳市前海梧桐资本管理有限责任公司 100% 1,000
3.实际控制人：前海股交投资控股（深圳）有限公司
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
深圳市梧桐智睿投资有限公司为私募证券基金管理人，旗下现存续运营七只私募证券基金产品，近三年一直专注于二级市场投资，未涉及其他业务。管理人近三年财
务数据如下表所示：
单位：万元
财务指标 2024年6月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
/2024年半年度 /2023年度 /2022年度 /2021年度
总资产 531 588 534 553
净资产 471 518 476 536
营业收入 4 27 46 81
净利润 -47 -87 -60 9
注：2021 年、2022 年、2023 年财务数据已经审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
5.关联关系或一致行动关系说明
深圳市梧桐智睿投资有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。
㈡海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）
1.基本工商登记信息
企业名称：海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MAE3BHPN9X
企业类型：有限合伙企业
注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-1195
执行事务合伙人：北京金汇鼎铭投资管理有限公司
出资额：1,000 万元人民币
成立日期：2024 年 10 月 23 日
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；票据信息咨询服务；税务服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.股权结构
序号 合伙人名称 出资比例 出资金额（万元）
1 北京金汇鼎铭投资管理有限公司 1% 10
2 王朝光 99% 990
3.实际控制人：王朝光
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 10 月 23 日，本次投资
前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。
5.关联关系或一致行动关系说明
海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。
㈢山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）
1.基本工商登记信息
企业名称：山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91140100MAE43Y5B7H
企业类型：有限合伙企业
注册地址：山西省太原市万柏林区下元街道晋祠路一段 86 号绿地中央广场 A 座
23 层 2303
执行事务合伙人：山西恒峰产业投资有限公司
出资额：5,000 万元
成立日期：2024 年 11 月 11 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务；薪酬管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合
