股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2020-039
供销大集集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,509,109,079 股。公
司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，6家股东涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股。⑵公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，22 家股东涉及放弃表决权股份共 446,249,182 股，为其2018 年业绩承诺未完成应补偿股份。
公司股份总数（股） 6,007,828,231
其中：6 家股东放弃表决权股份数（股） 1,052,469,970
22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股） 446,249,182
有表决权股份总数（股） 4,509,109,079
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 57
代表股份（股） 3,372,123,676
占公司总股份的比例 56.1288%
占公司有表决权股份总数的比例 74.7847%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 27
代表股份（股） 3,273,461,168
占公司总股份的比例 54.4866%
占公司有表决权股份总数的比例 72.5966%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 30
代表股份（股） 98,662,508
占公司总股份的比例 1.6422%
占公司有表决权股份总数的比例 2.1881%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 35
代表股份（股） 563,563,157
占公司总股份的比例 9.3805%
占公司有表决权股份总数的比例 12.4983%
2.其他出席或列席情况
公司董事、独立董事、监事出席了会议，公司董事会秘书因休年假未出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案均为非累计投票议案，议案（六）涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。议案（十一）仅选举一名监事，无需采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：
本次股东大会总体表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 本次会议有表决权 占本次会议有 占本次会议有 占本次会议有 表决结果
股份总数（股） 同意(股) 表决权股份总 反对 表决权股份总 弃权 表决权股份总
数的比例 （股） 数的比例 (股) 数的比例
1.2019 年度财务 3,372,123,676 3,371,761,022 99.9892% 360,054 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
决算报告
2.2019 年度利润 3,372,123,676 3,371,760,322 99.9892% 360,754 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
分配预案
3.关于续聘信永
中和会计师事务 3,372,123,676 3,371,805,947 99.9906% 315,054 0.0093% 2,675 0.0001% 表决通过
所的议案
4.关于申请融资 3,372,123,676 3,371,746,722 99.9888% 360,054 0.0107% 16,900 0.0005% 表决通过
授信额度的议案
5.关于申请与控
股子公司互保额 3,372,123,676 3,371,746,222 99.9888% 360,554 0.0107% 16,900 0.0005% 表决通过
度的议案
6.关于 2016 年重
大资产重组 2019 563,563,157 501,190,580 88.9325% 62,369,977 11.0671% 2,600 0.0005% 表决通过
年度业绩补偿方
案的议案
7.2019 年董事会 3,372,123,676 3,371,761,022 99.9892% 360,054 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
工作报告
8.2019 年监事会 3,372,123,676 3,371,761,022 99.9892% 360,054 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
工作报告
9.2019 年年度报 3,372,123,676 3,371,761,022 99.9892% 360,054 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
告和摘要
10.关于为董事、
监事以及高级管 3,372,123,676 3,371,760,522 99.9892% 360,554 0.0107% 2,600 0.0001% 表决通过
理人员购买责任
保险的议案
11.关于补选监事 3,372,
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