股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-048
供销大集集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年5月18日14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年5月18日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至5月18
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市解放路103号民生百货808会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何家福
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公
司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 6,007,828,231
有表决权股份总数（股） 4,955,358,261
放弃表决权股份总数（股） 1,052,469,970
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 34
代表股份（股） 4,157,295,234
占公司总股份的比例 69.1980%
占公司有表决权股份总数的比例 83.8949%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 30
代表股份（股） 4,157,077,080
占公司总股份的比例 69.1943%
占公司有表决权股份总数的比例 83.8905%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 4
代表股份（股） 218,154
占公司总股份的比例 0.0036%
占公司有表决权股份总数的比例 0.0044%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 11
代表股份（股） 514,026,742
占公司总股份的比例 8.5559%
占公司有表决权股份总数的比例 10.3731%
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案均采用非累积投票。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总 数为4,157,295,234股。本次股东大会中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上 股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为514,026,742股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意股数 有效表决权 反对股数 有效表决权 弃权股数 有效表决权 表决结果
(股) 股份总数的 (股) 股份总数的 (股) 股份总数的
比例 比例 比例
1.002017年度财务决算报告 4,157,119,780 99.9958% 175,454 0.0042% 0 0.0000% 审议通过
2.002017年度利润分配预案 4,157,119,780 99.9958% 175,454 0.0042% 0 0.0000% 审议通过
3.00关于续聘信永中和会计 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
师事务所的议案
4.00关于申请融资授信额度 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
的议案
5.00关于申请与控股子公司 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
互保额度的议案
6.002017年董事会工作报告 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
7.002017年监事会工作报告 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
8.002017年年度报告和摘要 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
9.00关于修改公司章程的议 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
案
10.00关于修改董事会议事规 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
则的议案
11.00关于修改监事会议事规 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
则的议案
12.00关于修改累积投票实施 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
细则的议案
13.00关于补选董事的议案 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
（选举张伟亮为公司董事）
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
议案名称
同意股数 占本次会议中小 反对股数 占本次会议中小 弃权股数 占本次会议中小
