股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-021
供销大集集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年2月27日14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年2月27日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月26日15:00至2月27
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 何家福
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公
司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 6,007,828,231
有表决权股份总数（股） 4,955,358,261
放弃表决权股份总数（股） 1,052,469,970
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 48
代表股份（股） 4,051,618,252
占公司总股份的比例 67.4390%
占公司有表决权股份总数的比例 81.7624%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 27
代表股份（股） 4,051,074,502
占公司总股份的比例 67.4299%
占公司有表决权股份总数的比例 81.7514%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 21
代表股份（股） 543,750
占公司总股份的比例 0.0091%
占公司有表决权股份总数的比例 0.0110%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 25
代表股份（股） 408,349,760
占公司总股份的比例 6.7970%
占公司有表决权股份总数的比例 8.2406%
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案采用非累积投票。本次会议第1项议案涉及关联交易，关联股东海
航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人 回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为796,808,551股。本次会议第2-4项议 案为非关联交易，对应本次会议有效表决权股份总数为4,051,618,252股。本次股东 大会中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的 其他股东）有表决权股份总数为408,349,760股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意股数 有效表决权 反对股数 有效表决权 弃权股数 有效表决权 表决结果
(股) 股份总数的 (股) 股份总数的 (股) 股份总数的
比例 比例 比例
1.00关于筹划重大资产
重组停牌期满申请继续 796,566,801 99.9697% 241,750 0.0303% - 0.0000% 审议通过
停牌的议案
2.00关于补选董事的议
案（选举马永庆为公司董 4,051,371,102 99.9939% 242,150 0.0060% 5,000 0.0001% 审议通过
事）
3.00关于申请增加与控 4,051,340,102 99.9931% 273,150 0.0067% 5,000 0.0001% 审议通过
股子公司互保额度的议
案
4.00关于2017年至2019 4,051,461,702 99.9961% 151,550 0.0037% 5,000 0.0001% 审议通过
年股东回报规划的议案
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
议案名称
同意股数 占本次会议中小 反对股数 占本次会议中小 弃权股数 占本次会议中小
(股) 股东有效表决权 (股) 股东有效表决权 (股) 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
1.00关于筹划重
大资产重组停牌 408,108,010 99.9408% 241,750 0.0592% 0 0.0000%
期满申请继续停
牌的议案
2.00关于补选董
事的议案（选举 408,102,610 99.9395% 242,150 0.0593% 5000 0.0012%
马永庆为公司董
事）
3.00关于申请增
加与控股子公司 408,071,610 99.9319% 273,150 0.0669% 5000 0.0012%
互保额度的议案
4.00关于2017
年至2019年股 408,193,210 99.9617% 151,550 0.0371% 5000 0.0012%
东回报规划的议
案
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中，第3、4项议案均获得出席本
次股东大会的股东或其代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于筹划重大 资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，会议同意
