证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2012-036
西安民生集团股份有限公司
二○一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 9 月 25 日上午 10:00，会期半天。
2.召开地点：西安市解放路 103 号西安民生集团股份有限公司八楼 808 号会议室
3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.主持人：董事长马永庆
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 90,528,389 股，
占公司总股份的 29.75%。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议有表决权股份总数为 90,528,389 股。
审议《关于海璟未央城商业项目租赁合同的议案》
同意 90,528,389 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次
会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。会议
审议通过了《关于海璟未央城商业项目租赁合同的议案》。会议同意公司实施海璟未
央城项目，租赁海璟未央城商业物业新开门店，与西安秦腾投资发展有限公司签订房
屋租赁合同，授权公司经营层根据项目运作需要签署相关协议、决定该项目的运营方
式、机构设置、管控模式等。
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五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2.律师姓名：吕延峰 田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，
表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
西安民生集团股份有限公司
二○一二年九月二十六日
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