证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2010-045
西安民生集团股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010 年10 月25 日下午2:30
（2）网络投票时间：2010 年10 月24 日-2010 年10 月25 日
2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长马永庆
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公司股份总数：304,311,834 股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东
及股东授权委托代表共67 人，代表股份28,869,083 股，占公司总股份的9.4867％。
其中，通过网络投票的股东64 人，代表股份9,522,184 股，占公司总股份的3.1291
％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
本议案为关联交易，出席会议的股东和股东代表均为非关联股东，关联股东未委
托代表出席本次股东大会。本次会议有表决权股份总数为28,869,083 股。
表决结果：同意27,597,183 股，占本次会议有表决权股份总数的95.5942% ；反
对 1,271,900 股，占本次会议有表决权股份总数的4.4058%；弃权 0 股，占本次会
议有表决权股份总数的 0 %。表决通过此议案。2
三、网络参会前十大股东表决情况
名称
中国建设银
行－工银瑞
信稳健成长
股票型证券
投资基金
青岛瀚
洋东盛
贸易有
限公司
赵铁柱田宗文金剑泳刘正波林旭浩 胡厚湘 沈建兴程明文
所持股
数（股）
7,173,562 700,00
0
339,60
0
285,00
0
202,30
0
82,900 65,400 61,000 56,800 55,600
1.00 同意 反对 同意 反对 同意 同意 同意 同意 反对 同意
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2、律师姓名：吕延峰 田慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序、召集人资
格及出席现场会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师意见书
西安民生集团股份有限公司
二○一○年十月二十六日
