证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-60
陕西省国际信托股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15至2023年10月16日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,501,038,176股，占公司总股份的48.9060％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,639,003 股，占公司总股份的48.5462%。
通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份274,316,752 股，占公司总股份的5.3641%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,917,579 股，占公司总股份的5.0043%。
通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议 案1、3和4为普通决议议案；议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数 的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
关于选举强力为
当
1 公司第九届监事 2,500,538,656 99.9800 497,520 0.0199 2,000 0.0001
选
会监事的议案
关于修改《公司 通
2 2,483,133,503 99.2841 17,902,853 0.7158 1,820 0.0001
章程》的议案 过
关于更新公司
《恢复计划》与 通
3 2,500,928,956 99.9956 109,220 0.0044 0 0
《处置计划》的 过
议案
关于续聘希格玛 通
4 2,500,738,356 99.9880 287,800 0.0115 12,020 0.0005
会计师事务所 过
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
（特殊普通合
伙）的议案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
关于选举强力为公
1 司第九届监事会监 273,817,232 99.8179 497,520 0.1814 2,000 0.0007
事的议案
关于修改《公司章
2 256,412,079 93.4730 17,902,853 6.5263 1,820 0.0007
程》的议案
关于更新公司《恢
3 复计划》与《处置 274,207,532 99.9602 109,220 0.0398 0 0
计划》的议案
关于续聘希格玛会
4 计师事务所（特殊 274,016,932 99.8907 287,800 0.1049 12,020 0.0044
普通合伙）的议案
上述决议事项的具体内容，请查阅2023年9月28日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三次临时股东大会议案》（2023-56）， 强力当选公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止。本次章程修 改尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有 效。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的法
律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
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